南京易乾财富185亿非集大案进展:主犯仍在逃,多地负责人被判刑
金融创新研究中心    申不怵 
来源:原创  时间:2019-10-24 10:50:05    0

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南京易乾财富超百亿非法集资案件有了最新进展。近日,中国裁判文书网公布的多份判决书显示,易乾财富多地分公司负责人、团队长等被判刑。不过,公开信息显示,易乾财富实控人、主犯刘丹仍在逃。

多地分公司负责人被判刑

距离最近的一次审判是在一周前。根据裁判文书,南京市中院二审裁定维持原判:南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口封分公司负责人檀红被判处二年十个月,罚金八万元;团队长古宏飞被判两年,罚金两万元。

法院认定,檀红在担任易乾财富浦口分公司负责人期间,一共向社会公众1400余人次非法吸收公众存款,檀红名下团队签订的投资合同共940份,金额达到5995.8万元。

古宏飞在担任易乾财富分公司团队长以及理财总监期间,其名下团队签订的投资合同共548份,金额达到4669万元。

除了浦口分公司外,易乾财富靖江、黄岩、太原等多地的分公司负责人、团队长纷纷领刑。

主犯刘丹仍然在逃

“易乾”非法集资案爆发于2016年4月,当时易乾在浙江绍兴、上虞两地的门店被警方查封,当地警方称,“易乾宝结款系列”、“易乾宝封闭系列”两种产品在当地非法吸收公众资金近1.5亿元未能兑付,涉及受害人达400人。

2017年2月,南京市公安局秦淮分局通报称,易乾财富违反国家金融管理法律规定,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉案嫌疑人已被采取强制措施。南京秦淮警方初步侦查表明,“易乾财富”吸收的资金大量被公司实际控制人、高管及其亲属转贷获利、侵占私吞和肆意挥霍,导致资金链断裂。

当年3月,江苏省检察院通报,南京检察机关依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实控人刘丹、薛秀丽;南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维11人。

图:刘丹(灰色西装者)

今年7月,南京市中院对易乾案主犯之一的薛秀丽作出一审判决。法院判决薛秀丽犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处没收个人财产二千万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人薛秀丽继续退赔。

在此之前,2018年12月21日,薛秀丽在南京市中院受审。庭审中,薛秀丽曾喊话易乾财富实控人刘丹,希望他能够早日把在美国的巨额投资带回来,并且兑付给广大投资人。

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