集资诈骗132亿!南京爱福家曹斌铭一审判了,刑期比钱宝张小雷长
金融创新研究中心    申不怵 
来源:原创  时间:2019-11-28 11:14:11    0

浑水调研·挖掘上市公司价值,揭开资本市场真相(www.hun-shui.com)

撰稿 | 浑水调研研究员 申不怵

轰动一时的“爱福家”案有了最新动向。

12月26日,南京市中级人民法院对被告人曹斌铭集资诈骗一案作出一审判决,曹斌铭以集资诈骗罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人曹斌铭继续退赔。

根据南京市中院官微公布的信息,曹斌铭控制下的“爱福家”众多公司非集手法,涉案金额,涉及人数等众多重要信息也有了明确说法。

涉案金额132亿,还有47亿没还

因为资金链断裂,2018年5月,“爱福家”正式崩盘,随着而来的是老板跑路,与众多参与者的欲哭无泪。

2018年可以说是众多非法平台的集中爆雷年,当时外界盛传,爱福家涉案金额超过百亿,但是一直没有明确,现在有了准确金额。

经审计,曹斌铭累计吸收公众资金132.07亿余元,累计支付集资参与人本金及收益89.22亿余元,至案发时,造成55169名集资参与人共计46.98亿余元本金未归还。

爱福家曾在在江苏省、浙江省、山东省、安徽省、天津市等18个省、市成立众多关联公司,集资参与人很可能也分布在上述省市,由此可见牵扯甚广。

高息是诱饵,养老、艺术品投资是幌子

在非集手法上,爱福家和众多非法平台并没有太多差别,均是以高息为诱饵,然后再“巧立名目”。

法院审理查明,2012年12月至2018年4月间,曹斌铭以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵,以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”等合同,提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由,在各地开设分公司,以散发传单、口口相传等方式,向社会不特定公众非法集资。

因为是提供养老服务,因此不少老年人参与其中,为了吸引老年人注意,爱福家还找来中老年偶像唐国强出任代言人。

藏匿、转移资产,潜逃泰国被押回

非集平台爆雷是迟早的事,爱福家也也躲不不过案发之后,曹斌铭选择了潜逃,并且安排藏匿转移资产。

2018年5月2日至5日间,也就是爱福家爆雷前几天,曹斌铭将其与妻子徐锦玲名下的房产、车辆以明显低于市场价的价格出售,并将含上述款项在内的2098万元经赵杰个人账户转入33个个人账户;此外,其安排他人将使用非法集资资金购买的字画、工艺品等由南京市转移至安徽省滁州市藏匿。

一切安排妥当之后,2018年5月9日,曹斌铭潜逃至泰国,而此前一天,也即是2018年5月8日,爱福家旗下公司停止办公。在跑路前几天,曹斌铭还和公司高管有联系,并准备了自首书,称“大家都用得着”。

不过终究是逃掉,2018年9月15日,曹斌铭等人被押解回国,距离其潜逃国外不过4个月。

被判无期,刑期比钱宝张小雷长

除了爱福家,另一家更有名的平台——钱宝网,在实控人张小雷2017年12月26日向警方投案自首之后也正式爆雷。

今年6月21日,南京市中院一审判决张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。

当时新华社的新闻报道中,没有提及张小雷具体的涉案金额,不过综合其他媒体信息,钱宝网爆雷之后,未兑付本金数额达300亿。

不过对比判决,对曹斌铭的刑罚要严重得多,而这是否与曹斌铭转移资产、潜逃国外有关?

值得一提的是,在一审判决之后,张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。而在曹斌铭案件中,南京市中院发布的公开信息中,并没有上述字眼。

处置善后:按比例返还

案发后,公安机关对爱福家关联公司名下4处资产予以扣押,经审计该4处资产的市场价值为6.52亿元,公安机关还对曹斌铭的字画和艺术品予以扣押,经鉴定价值是6548.59万元;另外冻结曹斌铭、徐锦玲二人名下或者由其实际控制的银行账户内的钱款285.39万元。以上共计价值7.21亿元,大概占到尚未归还资金总额的15%,也就是说本来有100元,现在可能只剩15元了。

根据法院判决,查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人曹斌铭继续退赔。

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